Studij:	Građanskopravni - 9. semestar Kaznenopravni - 9. semestar Međunarodnopravni - 9. semestar Pravo Europske unije - 9. semestar Trgovačkopravni - 9. semestar Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra:	84048
ECTS:	4.0
Nositelji:	prof. dr. sc. Sonja Cindori
Ispitni rokovi:	10. 06. 2024. 24. 06. 2024. 08. 07. 2024. 26. 08. 2024. 09. 09. 2024. Prijava ispita: Studomat

Literatura:

Sonja Cindori; Sustav sprječavanja pranja novca; Pravni fakultet: Zagreb (2010), str Zakon o sprječavanju pranja novca; , str Sonja Cindori, Jelena Slović, Ozren Pilipović, Miran Marelja, Meta Ahtik, Žarko Ćulibrk, Jelena Dinić, Tajana Petrović, Tatjana Kovač Klemar, Marijana Jurčec Crljen; Sustav sprječavanja pranja novca - nove prijetnje globalnoj sigurnosti (odabrana poglavlja); Libertin naklada (2020), str. 284

Opis predmeta:

Pojam pranja novca Međunarodna legislativa Zakonodavni okvir sprječavnja pranja novca u Republici Hrvatskoj Značaj prevencije unutar pravilnika o sprječavanju pranja novca Financijsko obavještajne jedinice Studij slučajeva

Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

• opisati razvoj i različitost stava spram specifične uloge obveznika provedbe mjera prevencije pranja novca i financiranja terorizma;
• definirati osnovne pojmove pranja novca i financiranja terorizma;
• prepoznati sličnosti i razlike u definiranju mjera prevencije na horizontalnoj i vertikalnoj razini;
• imenovati mehanizme prevencije na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
• diskutirati o značaju sustava procjene rizika;
• izraziti kritičko mišljenje učinkovitosti modela ustroja financijsko-obavještajnih jedinica.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

• sažeti najvažnije odrednice sustava procjene rizika;
• izraziti kritičko mišljenje o ulozi pojedinih skupina obveznika;
• razumjeti i razlikovati temeljne vrijednosti prevencije pranja novca od sustava prevencije financiranja terorizma;
• diskutirati o prednostima i nedostacima mjera dubinske analize stranke;
• povezati i usporediti razvoj i revidiranje preporuka FATF-a.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

• usporediti razvoj sustava prevencije na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
• razlikovati ulogu tijela procjene učinkovitosti nacionalnih sustava prevencije;
• izdvojiti nedostatke definiranja pojma sumnjivih transakcija;
• analizirati modele financiranja terorizma;
• razlikovati kazneno djelo pranja novca od predikatnih djela.

 

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

• formulirati osnovne odrednice i značaj sustava prevencije;
• sastaviti pregled pojedinih mjera prevencije spram objekata i subjekata njihove provedbe;
• kritički se odnositi prema modalitetu primjene sustava procjene rizika u nacionalnim okvirima;
• povezati i istaknuti poveznice prevencije pranja novca s prevencijom financiranja terorizma;
• zaključiti o značaju izmjena modaliteta prevencije na međunarodnom nivou.

 

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

• osmisliti i predložiti nove spone između napretka tehnologije, modaliteta pranja novca i financiranja terorizma s aktualnim mjerama njihove prevencije.
• valorizirati postojeće rezultate zamrzavanja sredstava na računu, usporedbom s brojem donesenih presuda;
• zaključiti o učinkovitosti modela organizacije financijsko-obavještajnih jedinica;
• prosuditi značaj i učinkovitost preventivnih mjera i njihov utjecaj na postupanje obveznika.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

• demonstrirati i primijeniti usvojena znanja u pisanom obliku te praktičnim samostalnim ili timskim radom;
• izraditi rad s opisom i objašnjenjem pojmova i definicija sustava prevencije;
• kreativno se koristiti i prosuđivati usvojena znanja i vještine;
• izraziti se argumentiranim činjenicama i kategorizirati potencijalne dvojbe.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

• ishode učenja iz svih skupna izvršit će se provjera putem usmenih ispita;
• kriterij ocjenjivanja: postavljanje od pet do osam pitanja unutar kojih se ispituje znanje teorije i povezivanje materije sustava pranja novca i modaliteta financiranja terorizma.

Termini konzultacija:

• prof. dr. sc. Sonja Cindori:

  Srijeda od 10 do 11 sati

  Lokacija: Ćirilometodska 4, soba 48